03/03 L'avocate Marcella Santoso condamnée à 14 ans de prison en cas de verdict de libération du CPO
-L'avocate Marcella Santoso a été condamnée à 14 ans de prison pour corruption de juges et blanchiment d'argent liés au verdict de libération du CPO, et a dû payer une amende de 600 millions IDR et une indemnisation de 16,2 milliards IDR.
- MSN
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15/02 Une amende de 200 000 wons pour une fraude de 7 milliards de wons ? Récupération des dommages causés au « complexe de la mangue »
-Ils disent avoir recruté des membres de gangs et reçu 10 % des profits du crime... Même la « Runger Company », qui s'est déclarée « sans le sou » lors du procès et a volé plus de 10 milliards de won, a également été condamnée à une amende de « batte de coton ». condamné lors du premier procès. Alors qu'il travaillait pour cette organisation...
- MSN
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12/11 Il a été révélé comment le bâtiment du siège provincial du CHP d'Istanbul avait été pris !
-Dans l'acte d'accusation préparé par le parquet général d'Istanbul dans le cadre de l'enquête sur « l'organisation criminelle à but lucratif d'İmamoğlu », il a été affirmé que le bâtiment du siège provincial du CHP d'Istanbul avait été acheté avec les bénéfices de l'organisation criminelle. L'acte d'accusation a relancé les débats sur l'utilisation et la transparence des ressources internes du par
- Yeniakit
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16/01 Un faux testament utilisé pour empocher une succession de 4,5 millions de dollars : flics
-Un homme a été inculpé pour avoir prétendument rédigé un testament frauduleux afin d'hériter d'une succession de plusieurs millions de dollars au sud de Sydney.
- News.com.au
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10/06 Achèteriez-vous une maison saisie par le Criminal Assets Bureau ?
-Anciennes maisons communales, maisons de campagne, appartements, terrains, mobil-homes et locaux industriels sont tous mis aux enchères pour le compte de l'État.
- The Irish Times
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02/06 Cho Kuk : "Je ne suis pas intéressé par l'affaire de Choi Tae-won... Les produits du crime de Roh Tae-woo sont le point de départ de sa richesse."
-(Séoul = News 1) Le journaliste principal Park Tae-hoon = Cho Kuk, chef du Parti de l'innovation Cho Kuk, a demandé quel était le montant de la caisse noire de l'ancien président Roh Tae-woo, comment elle avait été créée, où elle coulait, ce qui était arrivé à la caisse noire de l'ancien président Roh Tae-woo. des fruits semés comme graines de caisse noire, et pourquoi il n'a pas été en mesure de
- MSN
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28/01 Critère « blanchiment d'argent » dans l'identification des membres des prestataires de services sur crypto-actifs
-L'Autorité de protection des données personnelles (KVKK) a décidé que le traitement par les prestataires de services d'actifs cryptographiques de l'identité et des photos de leurs membres entre dans le cadre de leurs obligations en vertu de la loi sur la prévention du blanchiment des produits du crime.
- MSN
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28/12 Projet d'amendement à la loi sur la prévention du blanchiment d'argent, la peine la plus sévère de 7 ans pour les produits du crime dépassant 100 millions | Société | Agence centrale de presse CNA
-Le ministère de la Justice a annoncé aujourd'hui un projet d'amendement à certaines des dispositions de la "Loi sur la prévention du blanchiment d'argent". Les sanctions générales pour les délits de blanchiment d'argent sont basées sur le produit du crime de 100 millions de dollars NT en tant que gravité du crime de blanchiment d'argent. La peine maximale est de 7 ans de prison.
- CNA
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